全球出口管制制度及合規(guī)管理技術(shù)運用

全球出口管制制度及合規(guī)管理技術(shù)運用(多名講師)課程介紹：

課程簡介：
    鑒于近期美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（Bureau of Industry and Security, United States Department of Commerce，以下簡稱“BIS”）針對中興通訊公司簽發(fā)的重新激活出口限制令。 業(yè)內(nèi)和業(yè)外諸多專業(yè)合規(guī)人士及公司管理人員對了解有關(guān)出口管制的知識有了進(jìn)一步更高的要求。 特別是對美國出口管制的基礎(chǔ)知識培訓(xùn)有大量的業(yè)務(wù)人員需要學(xué)習(xí)掌握基本的知識需求，為此，特舉辦此次培訓(xùn)，以案例分析形式圍繞“美國出口管制以及其他國家，包括中國等在內(nèi)國家在出口管制方面的法規(guī)，案例以及當(dāng)前業(yè)內(nèi)被廣泛使用的管理工具，技術(shù)等等”開展專業(yè)培訓(xùn)。
    美國及多國出口管制制度的了解有助于企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營。本培訓(xùn)課程結(jié)合主講老師的多年相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)驗，重點介紹美國的出口管制制度，包括法律體系、主要制度等，日程使用管理工具， 向參加培訓(xùn)的人員提供系統(tǒng)培訓(xùn)及合規(guī)建議。三位主講老師：馬云，Henry Chen 和 王帥/Cole Carter他們分別來自中國和美國，都在不同的出口管制背景的公司擁有多年工作經(jīng)歷覆蓋了企業(yè)實踐和軟件產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)，具有豐富的實戰(zhàn)和教學(xué)理論知識與教學(xué)技能 在他們過去多年培訓(xùn)，掌握了豐富的經(jīng)驗，獲得了很高的學(xué)員評價，是業(yè)內(nèi)享有較高聲譽的專業(yè)人士。

課程目標(biāo)：
幫助學(xué)員深刻解讀美國及有關(guān)國家在出口管制制度，法規(guī)，政策；以及案例分析。
幫助學(xué)員了解當(dāng)前在出口管制方面的管理技術(shù)，工具和應(yīng)用；并結(jié)合案例分析。
幫助學(xué)員掌握必要的基礎(chǔ)知識，重要風(fēng)險隱患以及如何采取防范控制的必備知識。

課程大綱：

上午：9：00-11：30

Part 1：美國出口管制的基本知識（Eunice Ma）
 ◇ 出口管制介紹
 ◇ 美國出口管制法律基礎(chǔ)
 ◇ EAR
 ◇ 出口許可證
 ◇ 出口與再出口，視同出口
 ◇ 最終用途與最終用戶管制
 ◇ 法律后果
 ◇ 制裁與禁運
茶歇10分鐘

上午：11:40-12:40

Part 2：美國、歐洲和亞洲出口管制（Eunice Ma）
一、美國、歐洲出口管制體系異同
二、亞洲主要國家的出口管制體系
 ◇ 馬來西亞
 ◇ 新加坡
 ◇ 香港
 ◇ 泰國
 ◇ 菲律賓
 ◇ 印度
Part 3：中國的出口管制（Eunice Ma）
 ◇ 現(xiàn)行法律
 ◇ 管制清單
 ◇ 出口許可證
 ◇ 更改中的出口管制法

午餐1小時

下午：13:40-14:40

Part 4：美國貿(mào)易出口管制合規(guī)（Henry Chen）
一、出口管制
 ◇ 商業(yè)出口管制
 ◇ 國防貿(mào)易控制（國際武器禁運條例）
二、貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)制裁
三、 “紅旗法則”與篩選客戶
四、反抵制法
 ◇ 記錄保存
 ◇ 處罰

下午：14:40-15:40

Part 5：合規(guī)管理體系建設(shè)（Henry Chen）
 ◇ 什么是合規(guī)？
 ◇ 案例學(xué)習(xí)
本土合規(guī)實踐情況
如何建立合規(guī)管理體系
茶歇10分鐘

下午：15:50-16:50

Part 6： 出口管制工具和技術(shù) Export Control Tool and Technology（Cole Carter）

下午：16:50-17:20

Part 7： 圓桌討論 Pannel discussion（Eunice Ma , Henry Chen and Steve Tian）

講師介紹：

馬云/Eunice Ma
跨國公司亞太區(qū)貿(mào)易合規(guī)高級經(jīng)理。長期專注對全球出口管制法律法規(guī)的研究，多年高科技行業(yè)出口管制貿(mào)易合規(guī)經(jīng)驗。

陳立彤/Henry Chen
陳立彤律師，北京大成（上海）律師事務(wù)所高級合伙人、紐約大學(xué)法學(xué)碩士、華東政法大學(xué)法學(xué)碩士、中國律師、美國紐約州律師、全國企業(yè)合規(guī)委員會專家委員會成員、國際標(biāo)準(zhǔn)組織《ISO19600合規(guī)管理體系--指南》中國代表團(tuán)成員、國際標(biāo)準(zhǔn)組織《ISO19600合規(guī)管理體系--指南》起草委員會（PC271）成員、《合規(guī)管理體系》中國國家標(biāo)準(zhǔn)起草工作組副組長；入選國際標(biāo)準(zhǔn)組織ISO技術(shù)委員會TC309中國代表團(tuán)成員參與《ISO37001反賄賂管理體系》工作、全國律協(xié)反壟斷委員會委員、財新“競爭與壟斷”專欄作家、The Compliance Reviews 主編、香港國際仲裁中心仲裁員、香港國際仲裁中心編輯顧問委員會成員、新加坡調(diào)解中心調(diào)解員。
曾擔(dān)任福特汽車公司亞太合規(guī)總監(jiān)，期間領(lǐng)導(dǎo)并處理有關(guān)各項合規(guī)業(yè)務(wù)的開展并參與建設(shè)福特汽車公司的合規(guī)管理體系；幫助中國最大的央企之一建設(shè)全球合規(guī)管理體系建設(shè)；為全球最大的搜索引擎公司的無人汽車項目提供法律服務(wù)；為眾多的國際國內(nèi)大公司提供合規(guī)法律服務(wù)。發(fā)表Possible Impacts of Dodd-Frank on U.S. Companies Doing Business in China; When Commission Amounts to Bribery: Toyota Faces Possible Sanctions in China, Practical China Tax and Finance Strategies, 《美國股市總動員：美國證券市場監(jiān)管新的發(fā)展》等文章。著有《商業(yè)賄賂風(fēng)險管理》一書。

王帥/ Cole Carter
目前供職于贏騰規(guī)信公司/Integration Point（一家專注于海關(guān)及國際貿(mào)易合規(guī)系統(tǒng)軟件的領(lǐng)先公司） 在系統(tǒng)解決方案部門擔(dān)任職務(wù)， 擅長為客戶提供符合業(yè)務(wù)場景要求的解決方案，并配合當(dāng)前復(fù)雜多變的各種業(yè)務(wù)需求，提供客戶化的系統(tǒng)方案設(shè)計。在他過去工作經(jīng)歷中，深入?yún)⑴c了多項復(fù)雜項目的實施，尤其是擁有美國的外國自由貿(mào)易區(qū)的豐富項目經(jīng)驗。

授課形式：
知識講解、案例分析討論、角色演練、小組討論、互動交流、游戲感悟、頭腦風(fēng)暴、強調(diào)學(xué)員參與。

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