| 【時(shí)間地點(diǎn)】 | 2019年4月25日 上海豫園萬麗大酒店 | |
| 【培訓(xùn)講師】 | 陳熾、黃南岳 | |
| 【參加對(duì)象】 | 企業(yè)董事長(zhǎng)/總經(jīng)理/副總經(jīng)理，首席合規(guī)官/合規(guī)總監(jiān)/合規(guī)經(jīng)理，首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)主管，內(nèi)審/內(nèi)控總監(jiān)/經(jīng)理，法律顧問/法務(wù)部經(jīng)理/主管，風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)/經(jīng)理，調(diào)查總監(jiān)/經(jīng)理，企業(yè)調(diào)查相關(guān)人士，包括人力資源總監(jiān)/經(jīng)理等。 | |
| 【參加費(fèi)用】 | ￥3980元/人 | |
| 【會(huì)務(wù)組織】 | 森濤培訓(xùn)網(wǎng)（m.dbslw.com.cn）．廣州三策企業(yè)管理咨詢有限公司 | |
| 【咨詢電話】 | 020-34071250；020-34071978（提前報(bào)名可享受更多優(yōu)惠） | |
| 【聯(lián) 系 人】 | 龐先生，鄧小姐；13378458028、18924110388（均可加微信） | |
| 【在線 QQ 】 | 568499978 |  課綱下載  |
| 【溫馨提示】 | 本課程可引進(jìn)到企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，歡迎來電預(yù)約！ | |
課程背景 Course Background：
“水至清則無魚，人至察則無徒”觀念幾乎充斥整個(gè)中國(guó)社會(huì)。傳統(tǒng)觀念中的糟粕直接導(dǎo)致了執(zhí)法不嚴(yán)，建筑、醫(yī)藥、能源領(lǐng)域企業(yè)舞弊不僅為企業(yè)造成損失，甚至已經(jīng)危及國(guó)計(jì)民生。
95%以上的企業(yè)都擁有商業(yè)秘密。處于信息科技前沿的創(chuàng)新型企業(yè)，快人一步的核心技術(shù)，是商業(yè)秘密；建立反舞弊合規(guī)調(diào)查和保護(hù)商業(yè)秘密的體系是企業(yè)生存發(fā)展不可缺失的課題。
為此，特邀安永審計(jì)專家陳熾老師以及擁有20年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的黃南岳老師來為我們分享日新月異的合規(guī)大環(huán)境下的企業(yè)體系搭建、新技術(shù)的引入以及怎樣把人的靈活度與黏合力發(fā)揮到極致……
實(shí)務(wù)調(diào)查專家黃南岳分享內(nèi)容：
1. 我在MSS的成長(zhǎng)經(jīng)歷，提出調(diào)查無處不在，司法偵查和軍師偵察的區(qū)別，奇葩案例分享
2. 話術(shù)的精髓在于“真誠(chéng)”，商業(yè)賄賂案例分享
3. OEM達(dá)利摩斯之劍和工廠招標(biāo)采購(gòu)案例分享
4. 調(diào)查人員企業(yè)文化的捍衛(wèi)者，又是布道者，如何培養(yǎng)義務(wù)調(diào)查員，海南巨額盜竊，生產(chǎn)舞弊，供應(yīng)商賄賂三部門一百多員工巨額巨額案件三連擊
5. 調(diào)查部門數(shù)據(jù)化搭建，智庫型機(jī)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)，分享涉及一萬寧員工的集體舞弊案件
6. 互聯(lián)網(wǎng)和制造業(yè)結(jié)合的元素，比如自我保護(hù)升級(jí)為復(fù)盤，立案不成是否可以先受理，前期排查等具體技戰(zhàn)術(shù)
安永陳熾分享課程大綱：
一、端到端體系的定位和功能全景
企業(yè)反舞弊合規(guī)審計(jì)和商業(yè)秘密保護(hù)現(xiàn)狀及痛點(diǎn)
什么是端到端體系
風(fēng)險(xiǎn)管理生命周期
二、平臺(tái)建設(shè)思路與原則建議
平臺(tái)主要模塊功能
平臺(tái)對(duì)企業(yè)現(xiàn)有管理的結(jié)合及推進(jìn)方式
企業(yè)各部門人員在平臺(tái)運(yùn)用中的角色
三、大數(shù)據(jù)運(yùn)用的趨勢(shì)和創(chuàng)新
傳統(tǒng)合規(guī)管理的數(shù)據(jù)處理方法
目前企業(yè)反舞弊合規(guī)及商業(yè)秘密保護(hù)對(duì)大數(shù)據(jù)的需求
如何有效大數(shù)據(jù)運(yùn)用并提高管理質(zhì)量及合規(guī)大數(shù)據(jù)模型探討
四、流程優(yōu)化 - 更快更準(zhǔn)更早
管理平臺(tái)對(duì)合規(guī)流程效率的提升研究
管理平臺(tái)合規(guī)發(fā)現(xiàn)研究
五、第三方盡職調(diào)查的現(xiàn)狀和挑戰(zhàn)
第三方盡職調(diào)查傳統(tǒng)模式
傳統(tǒng)模式無法達(dá)到第三方盡職調(diào)查要求
投入使用第三方盡職調(diào)查工具的價(jià)值
六、創(chuàng)新工具介紹
第三方盡職調(diào)查工具主要功能
第三方盡職調(diào)查工具數(shù)據(jù)來源
第三方盡職調(diào)查工具數(shù)據(jù)處理流程
七、建立量體裁衣的風(fēng)險(xiǎn)管理體系
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控的困惑分析
-量化之惑－缺少量化工具
-動(dòng)態(tài)之惑－風(fēng)險(xiǎn)處于動(dòng)態(tài)變化之中，風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性應(yīng)當(dāng)隨時(shí)驗(yàn)證
-報(bào)告之惑－疲于報(bào)告編寫，花費(fèi)大量時(shí)間于問題整理
-舞弊之惑－難于發(fā)現(xiàn)集體違規(guī)行為
針對(duì)企業(yè)實(shí)際需求建立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系介紹
八、對(duì)利益相關(guān)方的重點(diǎn)建議
利益相關(guān)方調(diào)查方法探討
調(diào)查工具工作原理
調(diào)查工具基本功能介紹
關(guān)于講師 About the Speaker:
陳熾——安永法證及誠(chéng)信合規(guī)服務(wù)部門，擔(dān)任法證技術(shù)合伙人
陳老師專注于持續(xù)合規(guī)監(jiān)控和管理體系、貿(mào)易合規(guī)、數(shù)據(jù)合規(guī)、信息和隱私保護(hù)、反壟斷、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析、以及電子取證。以上領(lǐng)域均需要對(duì)結(jié)構(gòu)化或非結(jié)構(gòu)化格式的財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和交易數(shù)據(jù)進(jìn)行大量的深入分析。陳熾帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)利用數(shù)據(jù)可視化、統(tǒng)計(jì)建模和文本挖掘等先進(jìn)的分析技術(shù)，幫助客戶及時(shí)、高效地識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)交易或者行為，并積極提供應(yīng)對(duì)辦法。陳熾先后在美國(guó)、澳大利亞以及中國(guó)就職，擁有超過16年的綜合咨詢和審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，為眾多財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)和跨國(guó)公司提供服務(wù)，涉及生命科學(xué)、制造業(yè)、消費(fèi)品、工業(yè)產(chǎn)品、建筑、科技、金融服務(wù)、能源和電訊等多個(gè)不同行業(yè)。
黃南岳——擁有近20年的合規(guī)調(diào)查經(jīng)驗(yàn)的實(shí)務(wù)專家
2002-2014 國(guó)家安全機(jī)關(guān)，有組織犯罪調(diào)查
2014-2017 APP金光紙業(yè)（中國(guó)）投資有限公司，歷任商業(yè)情報(bào)經(jīng)理，反舞弊調(diào)查經(jīng)理
2017-2019百世物流科技（中國(guó))有限公司，阿里口碑品控專家
目前，APP顧問，直屬總裁
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