進(jìn)出口業(yè)務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理

進(jìn)出口業(yè)務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理(蔣海帆)課程介紹：

課程大綱：

一、進(jìn)出口通關(guān)與稽查環(huán)境分析
1、海關(guān)基本職能解讀
2、進(jìn)出口貨物申報(bào)管理規(guī)定
3、海關(guān)通關(guān)一體化發(fā)展與監(jiān)管思路
4、海關(guān)一體化兩個(gè)中心的分工與協(xié)助
5、海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)設(shè)置與要點(diǎn)解析
6、通關(guān)一體化下的海關(guān)稽查趨勢(shì)
7、海關(guān)如何來(lái)鎖定稽查對(duì)象與稽查內(nèi)容
8、揭秘海關(guān)稽查與KPI績(jī)效指標(biāo)
9、第三方中介機(jī)構(gòu)協(xié)助海關(guān)稽核查介紹
10、什么是符合性測(cè)試和實(shí)質(zhì)性測(cè)試
11、揭秘海關(guān)稽查方法與稽查手段
12、海關(guān)常規(guī)稽查與專(zhuān)項(xiàng)稽查的區(qū)別

二、進(jìn)出口業(yè)務(wù)海關(guān)稽查風(fēng)險(xiǎn)案例分析
1、進(jìn)出口業(yè)務(wù)主要的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型
2、進(jìn)口貨物完稅價(jià)格確定方法與構(gòu)成
3、成交價(jià)格的三大要素
4、不構(gòu)成成交價(jià)格的情況分析
5、判斷是否構(gòu)成成交價(jià)格的四個(gè)因素
6、成交價(jià)格的調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目
7、海關(guān)企業(yè)估價(jià)方法與運(yùn)用規(guī)則
8、完稅價(jià)格申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)與稽查案例分析
9、直接支付與間接支付的解析
10、免費(fèi)交付貨物的價(jià)格申報(bào)案例分析
11、運(yùn)保費(fèi)與成交方式稽查案例分析
12、運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用的稽查案例分析
13、國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)的運(yùn)用和理解
14、合并制單的申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)與案例分析
15、海關(guān)價(jià)格調(diào)整項(xiàng)的稽查案例分析
16、預(yù)付款未計(jì)入完稅價(jià)格的申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)
17、銷(xiāo)售傭金未計(jì)入完稅價(jià)格的申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)
18、技術(shù)使用費(fèi)征收進(jìn)口環(huán)節(jié)稅的海關(guān)估價(jià)規(guī)定
19、專(zhuān)有技術(shù)使用費(fèi)海關(guān)稽查案例研討
20、技術(shù)使用費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)稽查分析與總結(jié)
21、商標(biāo)使用費(fèi)征收進(jìn)口環(huán)節(jié)稅的海關(guān)估價(jià)規(guī)定
22、商標(biāo)使用費(fèi)海關(guān)稽查案例研討
23、商標(biāo)使用費(fèi)海關(guān)稽查案例分析與總結(jié)
24、協(xié)助費(fèi)征收進(jìn)口環(huán)節(jié)稅的海關(guān)估價(jià)規(guī)定
25、協(xié)助費(fèi)用海關(guān)稽查案例研討
26、協(xié)助費(fèi)用海關(guān)稽查分析與總結(jié)
27、轉(zhuǎn)移定價(jià)價(jià)格稽查案例分析
28、轉(zhuǎn)移定價(jià)與進(jìn)口完稅價(jià)格分析
29、商品HS編碼的海關(guān)法律法規(guī)申報(bào)要求
30、未確認(rèn)商品實(shí)際狀態(tài)引發(fā)歸類(lèi)申報(bào)錯(cuò)誤分析
31、主觀(guān)故意的編碼申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)稽查案例分析
32、商品料號(hào)差異影響歸類(lèi)申報(bào)案例分析
33、缺乏專(zhuān)業(yè)知識(shí)導(dǎo)致歸類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)案例分析
34、商品根據(jù)材質(zhì)還是用途的歸類(lèi)問(wèn)題分析
35、通關(guān)中商品規(guī)范申報(bào)要素解析
36、商品規(guī)范申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例分析
37、數(shù)重量申報(bào)錯(cuò)誤案例分析
38、計(jì)量單位申報(bào)錯(cuò)誤案例分析
39、單貨不符申報(bào)案例分析
40、數(shù)重量申報(bào)錯(cuò)誤類(lèi)型
41、商品原產(chǎn)地法律法規(guī)規(guī)定
42、申報(bào)原產(chǎn)地與實(shí)際原產(chǎn)地不一致案例分析
43、原產(chǎn)地申報(bào)錯(cuò)誤案例分析
44、提供虛假原產(chǎn)地證申報(bào)案例分析
45、暫時(shí)進(jìn)出口海關(guān)法律法規(guī)要求
46、暫時(shí)進(jìn)出口申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例分析
47、修理物品申報(bào)管理法律法規(guī)要求
48、修理物品申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例分析

三、進(jìn)出口業(yè)務(wù)合規(guī)管理分析
1、違規(guī)情況的行政處罰分析
2、主動(dòng)披露的政策解讀
3、進(jìn)出口商品歸類(lèi)合規(guī)管理
4、進(jìn)出口商品價(jià)格合規(guī)管理
5、進(jìn)出口運(yùn)保費(fèi)合規(guī)管理
6、進(jìn)出口商品短溢裝合規(guī)管理
7、進(jìn)出口申報(bào)單證復(fù)核管理
8、進(jìn)出口內(nèi)控體系籌劃
9、進(jìn)出口業(yè)務(wù)內(nèi)審機(jī)制建立

講師簡(jiǎn)介
蔣海帆 老師
國(guó)際貿(mào)易合規(guī)師內(nèi)部審計(jì)師企業(yè)培訓(xùn)師
現(xiàn)就職 于某著名會(huì)計(jì) 師事務(wù)所海 關(guān)事業(yè)部 ，主要負(fù)責(zé)協(xié)助海關(guān)稽 核查項(xiàng)目，作為海關(guān)名錄內(nèi)的第三方中介機(jī)構(gòu)，與各屬地海關(guān)稽查處 緊密深度合作，已成為海關(guān)稽查工作中的一線(xiàn)成員。
曾任外資企業(yè)十多年資深物流經(jīng)理人，管理進(jìn)出口、關(guān)務(wù)、物流、 倉(cāng)庫(kù)等部門(mén)，具有豐富的一線(xiàn)實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)驗(yàn)，通曉企業(yè)保稅管理、進(jìn)出口管理和貿(mào)易合規(guī)管理。對(duì)企業(yè)合規(guī)作業(yè)和風(fēng)險(xiǎn)管控有獨(dú)到的見(jiàn)解和方法。
擅長(zhǎng)研究企業(yè)關(guān)務(wù)管理中的相 關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，為數(shù) 千家企業(yè)進(jìn)行了公 開(kāi)培訓(xùn)及內(nèi)訓(xùn)服務(wù)，為數(shù)百家企業(yè)提供了海關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核和整改建 議。用通俗的語(yǔ)言講解海關(guān)事務(wù)專(zhuān) 業(yè)知識(shí)，用真實(shí)的案例分析海關(guān)事 務(wù)潛在風(fēng)險(xiǎn)。

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